La Fiscalía y autoridades estadounidenses coordinan los procedimientos contra siete señalados de integrar una red de narcotráfico y lavado de activos, y un hombre investigado por presuntas operaciones ilícitas con criptomonedas.
En dos operaciones distintas, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, materializó ocho capturas con fines de extradición, entre ellas una realizada en Maicao, La Guajira. Los detenidos son requeridos por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.
En el primer procedimiento fueron capturados Guillermo Carpio Cárdenas, conocido como alias Guillo o Gallo, señalado de ser el presunto cabecilla de la organización investigada; Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.
Las detenciones se llevaron a cabo en Cajicá, Cundinamarca; Maicao, La Guajira; Barranquilla, Atlántico, y Bogotá. Los procedimientos fueron coordinados por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con participación de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y apoyo del Ejército Nacional.
Según la investigación, una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico señala a los siete hombres de presuntamente participar en el movimiento, ocultamiento y legitimación de recursos ilícitos mediante mecanismos financieros como el uso de tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.
Capturado por presunto lavado de activos con criptomonedas
En una segunda acción, realizada mediante una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble de Barranquilla, fue capturado Nassim Orfale Vásquez, solicitado en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el hombre presuntamente haría parte de una estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas. La investigación, adelantada por la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), indica que habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018.
Las autoridades investigan una presunta actividad criminal sostenida que habría sido dirigida desde la costa Caribe colombiana.
La situación jurídica de los ocho capturados y los respectivos procedimientos de extradición deberán resolverse conforme a la legislación vigente y con respeto de las garantías procesales.
